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中原银行周口分行:打好反诈“组合拳” 守牢群众“钱袋子”

浏览 17次 发布时间 2024/06/17
 近年来,电信网络诈骗严重威胁到社会经济安全和金融秩序稳定。中原银行周口分行积极履行社会责任,强化担当意识,多措并举,加强打击治理电信网络诈骗行为。   加强客户身份识别,严把开户审核关。从开户源头抓起,中原银行周口分行始终坚持严把关、严审核,筑牢电信诈骗第一道风险防线。一年来,该行已成功堵截76起异常开户事件。   深入开展宣传教育,增强公众反诈意识。该行依托营业网点和农村普惠金融支付网点实施进门示意、开户告知、离柜提醒等嵌入式宣传。同时,结合重大节日、重要活动,聚焦现场进行拓展式宣传,不断增强公众反诈意识。   积极开展反诈培训,提高全员识别能力。该行定期邀请反诈中心警官开展培训,且不定期地组织员工参与堵截风险事件演练,提升员工识诈、反诈、防诈意识和风险事件劝阻能力。自2023年起,该行共堵截风险事件228起,协助公安机关抓获嫌疑人10人次。   强化涉案账户倒查,组织开展专项治理。从2023年起,排查对公账户8671户,发现可疑并管控541户;排查个人账户5.17万户,发现可疑并管控4092户。   搭建警银交流平台,深化联合协作机制。该行积极配合当地反诈中心对受害人账户实行紧急管控,防止客户被欺诈、资金被非法转移等情况发生。一年来,涉及受害人账户管控1061户,保护客户资金440.15万元。   道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。中原银行周口分行将持续完善账户管理细节与风险防控举措,注重人防技防相结合,为构建和谐金融环境贡献力量。(段艺)