关于提议召开临时股东会的函

关于提议召开临时股东会的函

致：河南省郑大港尉大学科技园发展有限公司监事郎五海先生

我方是郑州大学综合设计研究院有限公司，系河南省郑大港尉大学科技园发展有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司10%股权，符合《中华人民共和国公司法》及《河南省郑大港尉大学科技园发展有限公司章程》关于提议召开临时股东会的法定条件。

我方已于2026年1月19日通过邮政快递向公司执行董事李丹女士邮寄《关于提议召开临时股东会的函》，执行董事于2026年1月21日签收该函件。截至公告之日，执行董事未就召开临时股东会发出任何会议通知，亦未履行任何召集义务，已超过法定及约定召集期限，依法视为不能履行或者不履行召集临时股东会会议职责。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。现我方正式提议监事依法履行职责，召集并主持公司本次临时股东会会议。具体事项如下：

一、会议审议事项

1.审议关于股东郑州大学综合设计研究院有限公司转让其持有公司10%股权的议案。

议题说明：我方性质属于国有企业，依据《企业国有资产交易监督管理办法》规定，拟转让持有公司10%的股权，需依法进场交易，同时需要委托中介机构对公司开展审计、评估工作，提请股东会审议并明确其他股东是否放弃优先购买权。

2.审议关于公司定向减少我方持有股权对应注册资本300万元的议案。

    议题说明：作为股权转让的替代或并行方案，提请会议审议通过减资事宜，具体减资方案由执行董事拟定后提交股东会审议。

    二、后续安排

请监事收到本函件后依法及时召集本次临时股东会，提前15日向公司各股东发送召开临时股东会会议的通知，并将上述两项议题列入本次临时股东会会议议程。

若监事自公告之日起15内未发出召集会议的通知，或未采取任何召集行动，视为监事不能履行或者不履行召集临时股东会会议的职责。我方将依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，自行召集和主持本次临时股东会。

特此函告。

提议人：郑州大学综合设计研究院有限公司